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海南海汽运输集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

匿名 发布时间: 2019-10-31 08:02:05

证券代码:603069证券缩写:海启集团公告编号。:2019-037

海南海汽运输集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:海南海汽运输集团有限公司(海口市美兰区海汽路24号海汽大厦5楼2号会议室)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事长姜洪涛先生主持。会议表决方式为现场表决和网上表决相结合,符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》及相关法律法规和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。王兵、涂痖弦、金勇和邢明因工作原因未能出席。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。王秀芬和勒庞因工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书傅若仁先生出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于2019年聘请公司审计机构的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会确认的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:程华德、刘汝强

2、律师验证结论:

公司2019年第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的上述决议合法有效。

海南海汽运输集团有限公司

2019年9月26日

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