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泰禾集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

匿名 发布时间: 2019-11-01 10:17:12

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

太和集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第一次会议通知于2019年9月16日以电子邮件形式发送,会议于2019年9月23日以通信形式召开。7名董事出席会议,7名实际出席。

董事会会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

二.董事会会议回顾

公司董事充分理解会议提案并发表意见后,会议作出如下决议:

(一)《关于选举公司第九届董事会主席的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

黄启森先生当选为本公司第九届董事会主席,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2)《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》审议通过,7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司章程和董事会专门委员会工作条例的有关规定,公司第九届董事会选举产生董事会专门委员会成员,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第九届董事会各专门委员会的组成如下:

董事会战略委员会:黄启森先生(董事长)、葛勇先生(委员)、冯和平先生(委员);

董事会提名委员会:郑新志先生(董事长)、廖文光先生(委员)、姜节泓先生(委员);

董事会审计委员会:冯和平先生(董事长)、姜节泓先生(委员)、郑新志先生(委员);

董事会薪酬与考核委员会:姜节泓先生(董事长)、林深女士(委员)、冯和平先生(委员)。

(三)《关于任命公司总经理的议案》审议通过,7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长黄启森先生提名,董事会提名委员会审议,同意任命黄启森先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

公司的独立董事对该法案发表了独立意见。

(4)《关于任命公司副总经理兼财务总监的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

经公司总经理黄启森先生提名,经董事会提名委员会审议,董事会同意任命林深女士、葛勇先生、陈波先生、王静刚先生、邵容止先生为公司副总经理,姜明群先生为公司首席财务官,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

公司的独立董事对该法案发表了独立意见。

(5)《关于任命公司董事兼副总经理葛勇先生为董事会秘书的议案》经审议通过,以7票对0票、无异议、无弃权。

本公司第八届董事会秘书夏梁先生任期届满,经夏梁先生本人要求,因个人原因停止担任本公司董事会秘书。经本公司董事会审议,根据《深交所上市规则》的相关规定,在第九届董事会秘书未正式任命期间,本公司董事兼副总经理葛勇先生将暂时担任董事会秘书,任期不超过三个月。公司将尽快确定第九届董事会秘书候选人,并履行聘任程序。

夏梁先生不持有该公司的股份。夏梁先生在任期间,勤勉尽责,认真履行高级管理人员的职责。他在公司信息披露、合规体系建设、资本运营、投资者关系管理等方面均有突出表现。公司董事会衷心感谢夏梁先生在任期间对公司发展做出的贡献。

(六)《公司高级管理人员薪酬议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

本公司董事会同意,本公司高级管理人员薪酬计划将继续遵循本公司第八届董事会第92次会议通过的本公司高级管理人员2019年度薪酬计划。

(七)《关于任命公司证券代表的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

公司董事会同意任命陈晗肖先生为公司证券代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

三.供参考的文件

(一)公司第九届董事会第一次会议决议;

(2)独立董事的意见。

特此宣布。

泰和集团有限公司

董事会

2001年9月24日

附件:高级管理人员和证券代表简历

1.黄启森先生,生于1965年,拥有学士学位,是一名工程师。他曾在中国建设银行福建分行工作。自1996年起,先后担任泰和(福建)集团有限公司董事长兼总经理和泰和投资集团有限公司董事长,2013年2月至2018年1月,任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员。现任福建海峡银行股份有限公司董事、联盟医疗服务主席、上海中成联盟投资管理有限公司监事;自2010年3月起,他一直担任本公司第六、七、八届董事会主席兼总经理。

黄启森先生是公司的实际控制人。他直接持有公司3,709,392股股份。他不是违反《公司法》和《公司章程》规定的不被提名为公司高级经理的人。他没有受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的资格条件。

2.林深生于1968年,拥有学士学位,是一名经济学家。他曾任职于福建工程技术学校、福建商学院、福州住友房地产投资有限公司和福建泰和房地产开发有限公司,1996年至2010年3月,曾担任泰和(福建)集团有限公司董事兼副总裁,自2010年3月起担任公司第六届、第七届和第八届董事会董事兼副总经理。

林深女士不持有该公司的股份。她与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。她不是违反《公司法》和《公司章程》规定的不被提名为公司高级管理人员的人。她没有受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

3.葛勇生于1971年,拥有理学学士和管理学硕士学位。他曾在福州西湖酒店、菲莫亚洲有限公司福州办事处、三目集团等工作。2008年7月至2010年9月,担任大连中耕房地产开发有限公司副总经理;2010年9月至2012年6月,担任福建石军能源有限公司总裁助理;2012年9月至2014年2月,担任公司总裁助理兼北京泰和房地产开发有限公司常务副总经理;2016年7月,担任泰和投资集团有限公司董事;自2014年2月起,担任公司副总经理,自2016年9月起,担任公司第八届董事会董事。

葛勇先生不持有本公司股份,与本公司控股股东泰和投资集团有限公司有关联关系,与持有本公司5%以上股份的其他股东及本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,不是不诚实的被执行人,不具备《公司法》和《公司章程》规定的不能被提名为本公司高级管理人员的情形。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的资格条件。

4.陈波先生生于1979年,拥有学士学位。他曾于2013年7月至2017年12月担任罗晟通用电气(中国)有限公司顾问,2017年12月至2018年1月担任华夏幸福基金会有限公司人力资源中心总经理,担任公司总裁助理,2018年1月至今担任公司副总经理。

陈波先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。他不是违反承诺的人,不受《公司法》和《公司章程》规定的不能被提名为本公司高级管理人员的条件限制。他没有受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

5.王静刚先生,生于1977年,硕士学位,高级经济学家。2011年8月至2014年10月,任北京市国土资源局房山分局党员、副局长。2014年10月至2017年11月,他先后担任北京珠江房地产开发有限公司区域副总经理和和盛创展集团有限公司华北地区公司副总经理,自2017年11月起,他一直担任公司总裁助理和北京地区副总裁。自2019年1月起,他一直担任公司副总经理。

王静刚先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。他不是违反《公司法》和《公司章程》规定的不被提名为公司高级管理人员的人。他没有受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

6.邵容止先生,生于1971年,拥有学士学位,是一名工程师。2012年10月至2014年4月,任宁波威海房地产有限公司总经理;2014年4月至2016年2月,任大连万达集团广元万达广场投资有限公司总经理;自2016年2月以来,他一直担任公司总裁助理。自2019年1月起,他一直担任公司副总经理。

邵容止先生不持有本公司股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。他不是违反《公司法》和《公司章程》规定的不被提名为公司高级管理人员的人。他没有受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

7.蒋明群先生,生于1971年,拥有硕士学位、高级会计师、中国注册会计师(cpa)、注册会计师(acca)和国际注册内部审计师(cia)。2014年4月至2018年6月,先后担任中国化工油气有限公司党委副书记、纪委书记、总审计师、中国化工集团有限公司副总会计师、财务部主任、中国化工金融有限公司董事、总经理、党委书记;2018年7月至2018年12月,他担任公司控股股东太和投资集团有限公司副总裁。自2019年1月以来,他一直担任公司首席财务官。

蒋明群先生持有本公司1万股股份,与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东及本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。他不是不诚实的被执行人,并且《公司法》和《公司章程》没有规定不能被提名为公司高级管理人员的情形。未受到中国证监会等相关部门或者深圳证券交易所的处罚。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查的。符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的资格条件。

8.陈晗肖先生,生于1986年,拥有研究生学位和经济学硕士学位。曾任五矿发展有限公司董事会办公室证券部经理(sh.600058)、欧瑞金包装有限公司证券事务代表(sz.002701)、大连万达商业地产有限公司证券部高级经理;自2017年12月至今,他一直担任本公司证券事务部首席信息披露官。自2018年5月以来,他一直担任公司的证券代表。

陈晗晓先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力,能够担任证券事务代表。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

陈晗晓先生不持有本公司股份,与本公司及其控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东以及本公司董事、监事和高级管理人员无关联。未违反承诺,未受到中国证监会等相关部门和深交所的处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。

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