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建设银行嘉峪关分行违法遭罚 退汇资金未入待核查账户

匿名 发布时间: 2019-10-23 15:19:54

资料来源:中国经济网

中国经济网北京9月12日电-国家外汇管理局网站(嘉汇建发字[2019年第1号)今天公布的行政处罚决定文本显示,中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行于2017年12月8日办理了金额为63,600美元的进口项目外汇退还业务,退还的资金未计入企业待决账户。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第四款的规定,国家外汇管理局嘉峪关市中心支行责令银行改正,给予警告,并处以3万元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构处以三十万元以下罚款,对个人处以五万元以下罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的。

(二)未按照规定提交财务会计报告、统计报表和其他材料的。

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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