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广东宏川智慧物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

匿名 发布时间: 2019-11-08 18:28:06

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次股东大会召开期间,提案没有增加、否决或变更。

2.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

二.召开会议

1、会议召开时间

现场会议将于2019年9月19日下午14:50举行,为期半天。

在线投票时间为2019年9月18日至2019年9月19日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00。

2.会议地点

现场会议地点:广东省东莞市沙田镇丽莎岛淡水河口南岸三江公司行政大楼会议室

网上投票平台:深圳证券交易所交易系统和网上投票系统

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:李阴军先生,该公司董事

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三.出席会议

1.总出席人数

共有11名股东及股东代表参加本次股东大会现场会议及网上投票,代表投票权209,135,568股,占公司341,317,508股的61.2730%。

2.出席现场会议

股东大会现场会议共有7名股东及其代表,代表有表决权股份209,113,828股,占公司有表决权股份341,317,508股的61.2667%。

3.在线投票

本次股东大会共有4名股东及股东代表参加网上投票,共代表21,740份有表决权股份,占公司341,317,508份有表决权股份的0.0064%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

四.提案的审议和表决

根据会议议程,股东大会通过记名投票和网上投票进行了现场表决,审议通过了以下决议:

1.修订法案得到审查和通过。

批准股份209,133,928股,占本次股东大会股东所持有表决权股份的99.9992%;反对1640股,占本次股东大会投票股东所持有表决权股份的0.0008%;无股份弃权,占本次股东大会股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者投票如下:

赞成股37,279,560股,占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的99.9956%;反对1640股,占本次股东大会投票中小投资者所持有表决权股份的0.0044%;无股份弃权,占本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的0%。

该提案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

V.律师对股东大会的法律见证意见

股东大会由国浩律师事务所(深圳)见证律师见证,并出具法律意见。

结束语:我行律师认为,2019年第三次股东特别大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格、本次股东大会的表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见全文请参见2019年9月20日巨潮信息网。

六.供参考的文件

1.本次股东大会决议由与会董事和记录员签字确认;

2.郭浩律师(深圳)事务所出具的法律意见。

特此宣布。

广东宏川智能物流有限公司董事会

2019年9月20日

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